בעזרת חקירות כלכליות ניתן לאסוף מידע הכולל איתור מקורות הכנסה, נכסים ורכוש, כגון נדל"ן בארץ או בחו"ל, כלי רכב בין אם רשומים על הנדון או בעזרת הוכחת מנהג בעלים, איתור חשבונות בנק וזכויות כספיות כגון קופות חיסכון וגמל, ניירות ערך, ירושות ועוד. ישנם בעלי חוב ונוכלים מקצועיים אשר מתמחים בהעלמת רכוש והלבנת הון. אותם נוכלים פועלים באופן מקצועי לטשטש את עקבותיהם. כאשר נאסף מידע בצורה תקינה, יהיה ניתן להציג את אותו מידע בבתי דין רבניים/בית משפט או מול כל גורם רלוונטי אחר.
סיבות לביצוע חקירה כלכלית
גירושין
פעמים רבות בני זוג שנמצאים בהליך עלולים להגיע למחלוקות עבר/הווה/עתיד בנושאים רגישים כגון חלוקת רכוש, משמורות, דמי מזונות ומדור. כאשר אחד הצדדים לא ירצה לחלוק את הרכוש בצורה שווה ו/או לא לשלם מזונות ומדור בהתאם לגובה הכנסתו, הוא ינסה להעלים רכוש או כספים ויש כאלה אשר מתכוננים לגירושין עוד לפני החתונה ורושמים נכסים על בני משפחה או בארנקים וירטואליים.
גביית חובות
כאשר ישנו בעל חוב שנעלם או טוען לאי יכולת להחזרת החוב, אנחנו יכולים לעזור לכם לאתר את בעל החוב או לחשוף את נכסיו (גם אם הבריח אותם לצד ג').
שותפות עסקית
כאשר שוקלים להיכנס לשותפות עסקית עם אדם פרטי או חברה, חשוב שתקבלו החלטה זאת כאשר כל המידע מוצג לפניכם. חקירה כלכלית תחשוף את המצב הכלכלי המלא כולל חובות, תביעות והון, למען החלטה מושכלת (ובאופן נרחב ומדויק יותר מכלל האפשרויות הקיימות כיום בשוק, לרבות דוח BDI).
חשד למעילה בכספים
כאשר עובד או מנהל בעסק חשודים במעילת כספים או העלמת סחורה, חקירה כלכלית לגבי אותו עובד/מנהל, תהווה כלי יעיל ומדויק על מנת להבין מה מצבו הכלכלי של אותו עובד/מנהל.