מקרה לדוגמה: חקירת הונאה בעסק באמצעות דיבוב
רקע: לקוח, בעל עסק בתחום מוצרי החשמל, חשד שאחד מעובדיו גונב ממנו סחורה ומבצע מכירות לא חוקיות. הלקוח ביקש לערוך חקירה כדי לאתר את המעשים האסורים.
שלב 1: תכנון החקירה
קבענו אסטרטגיה לחקירה, שכללה שליחת חוקר בכיסוי שיתחזה לעובד חדש בעסק. המטרה הייתה לאסוף מידע על התנהלות העובד החשוד, ולבדוק אם יש חשד להונאה.
שלב 2: הכנסת החוקר בכיסוי
החוקר התקבל לעבודה בעסק ונתן את הרושם של עובד חדש. במהלך הזמן בעסק, הוא יצר קשרים עם העובדים האחרים והתחיל לאסוף מידע על התנהלותם.
שלב 3: דיבוב העובד החשוד
באמצעות שיחות לא פורמליות, החוקר בכיסוי הצליח להניע את העובד החשוד לדבר על פעולותיו. הוא הצליח לגלות כי העובד מבצע מכירות לא חוקיות של סחורה מהעסק, וכי יש לו קשרים עם לקוחות חיצוניים.
שלב 4: תיעוד הממצאים
החוקר תיעד את כל השיחות והמידע שנאסף, כולל תאריכים ושמות של לקוחות, וכן את אופן ביצוע המכירות הלא חוקיות.
תוצאה: לאחר סיום החקירה, הכנו דוח מפורט שהציג את כל הממצאים. הלקוח השתמש במידע שהושג לצורך נקיטת צעדים משפטיים נגד העובד החשוד, והצליח לשמור על העסק שלו מפני נזקים נוספים.
גלו איך אנחנו יכולים לסייע לכם לרדת לשורש הדברים וצרו איתנו קשר עכשיו.





