מקרה לדוגמה: חקירה כלכלית של חשדות להונאה עסקית
רקע: לקוח פנה אלינו עם חשדות לכך ששותפו העסקי גונב ממנו כספים מהעסק המשותף. הלקוח זיהה חוסר התאמה בין הדוחות הכספיים לבין התנהלות העסק בפועל.
שלב 1: איסוף מידע
התחלנו באיסוף מידע בסיסי על השותף, כולל בדיקות של רקע פיננסי, הכנסות והוצאות, ודוחות כספיים. כמו כן, אספנו מידע על עסקאות חשודות שביצע השותף.
שלב 2: חקירה בשטח
ביצענו סיורים בשטח כדי לאמת את המידע שנאסף. זה כלל פגישות עם ספקים ולקוחות כדי לבדוק אם ישנם חובות או בעיות פיננסיות שלא דווחו.
שלב 3: ניתוח מידע
ביצענו ניתוח מעמיק של כל המידע שנאסף. גילינו כי השותף ביצע עסקאות שאינן מתועדות בדוחות הכספיים, וכן שאחוז גבוה מההכנסות לא הגיע לחשבון העסקי.
שלב 4: הכנת דוח סופי
לאחר סיום החקירה, הכנו דוח מפורט שהציג את כל הממצאים, כולל ראיות לאי-סדרים פיננסיים. הדוח כלל המלצות לפעולה משפטית במידת הצורך.
תוצאה: הלקוח השתמש במידע שנאסף כדי להתמודד עם השותף המשפטית ולסיים את השותפות בצורה חוקית והוגנת.
השאירו פרטים ונחזיר לכם שליטה על המידע הכלכלי שלכם.




